В недавней разработке директорация по обеспечению соблюдения индийских правоприменений конфисковала криптовалюту на сумму около 198 миллионов долларов, связанную с печально известной схемой BitConnect Ponzi. Эта всемирная мошенничество предлагала непомерные возвраты и скрытые цифровые активы — вот подробный отчет истории.
Индия захватывает 198 миллионов долларов в криптографии в зонде мошенничества с битконом
15 февраля в Ахмедабаде в Ахмедабаде заявили, что в Ахмедабаде заявили, что они конфисковали криптовалюты, оцененные примерно в рупиях. 1646 крор (190 миллионов долларов США) в рамках расследования мошенничества с криптовалютой биткона. Рейды, выполненные 11 февраля и 15 февраля, были выполнены в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002 год. Согласно властям:
или
В Ахмедабаде в Индии управляющее правоприменение сообщило 15 февраля, что они взяли под контроль криптовалюты, стоимость которых около рупий. 1646 крор (190 миллионов долларов США) в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой биткона. Поиски, проведенные 11 февраля и 15 февраля, были проведены в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), 2002 год. По словам должностных лиц:
В ходе расследований приблизительно рупий. 1646 крор были обнаружены и конфискованы 1646 крор. Наряду с этими криптовалютами, примерно рупий. 13,50 500 наличными, Lexus Lexus роскошного автомобиля и несколько цифровых устройств также были взяты под стражу.
Расследование, проведенное Исполнительным директором (ED), было основано на первоначальных отчетах, поданных в Департамент уголовных расследований (CID), в частности, те, которые были зарегистрированы в Сурате.
Было обнаружено, что с ноября 2016 года по январь 2018 года на платформе BitConnect управляла нелегальная и незарегистрированная схема ценных бумаг под названием «Программа кредитования». Этот обманчивый план вызвал инвесторов по всему миру, в том числе в Индии, делая вводящие в заблуждение заявления о высокой прибыли. Создатель BitConnect создал международную команду промоутеров, которые были стимулированы комиссиями.
Исполнительный директор пояснил, что компания утверждала, что она наняла «бота для торговли программным обеспечением для нестабильных рынков», чтобы получить ежемесячную прибыль до 40%, а ежедневные вымышленные доходы примерно 1%и годовая доходность составляла около 3700%. Тем не менее, индийские власти заявили, что подозреваемый на самом деле не инвестировал средства, а скорее перенаправлял их на цифровые кошельки под их руководством. Кроме того, они упомянули, что эта практика проводилась.
Благодаря мониторингу нескольких онлайн-кошельков и сбору информации на земле, Эд удалось точно определить конкретные кошельки и местоположения, где можно найти цифровые устройства, содержащие эти криптовалюты.
В начале 2018 года BitConnect, платформа криптовалюты, рассыпалась после утверждений о том, что она действовала как схема Ponzi. Чиновники США обвинили своего основателя и ключевых промоутеров в связи с обвинениями в заговоре с мошенничеством и отмыванием денег. Основным промоутеру США, Гленну Аркаро, был вынесен 38-месячный тюремный срок и приказал погасить жертвам более 17 миллионов долларов по всему миру. Основатель BitConnect, Сатиш Кумбхани, был обвинен в феврале 2022 года, но его нынешнее местоположение неясно. Власти сохраняют свои попытки взыскать средства и привлечь ответственности за мошенничество с криптовалютой в размере 2,4 миллиарда долларов в правосудие.
Смотрите также
- Криптодрама: История (IP) будет парить или тонуть? 🚀💔
- Кардано собирается удивить нас всех? 🤑
- Акции IRKT. Яковлев: прогноз акций.
- Pi Network — это следующие криптовалютные горки? 🎢💰
- Акции TGKJ. Форвард Энерго: прогноз акций.
- Аналитик отвечает на разговоры о крахе XRP! 🤦♀️
- Unchain the Future: как Депин революционизируют телеком!
- Разблокируем крипто-золото: 3 монеты, которые взорвутся до февраля! 🚀💰
- Секреты поиска многообещающих предпродажных жемчужин, таких как $PEAP, прежде чем они взлетят до небес
- Лучшая материнская плата для AMD Ryzen 7 9700X
2025-02-17 07:02